Pencucian Uang di Situs Kasino Online & Industri Perjudian

anti money laundering at online casinos

Kebanyakan orang menyadari bahwa pencucian uang terjadi, tetapi mereka tidak begitu mengerti apa artinya dan mengapa secara historis perjudian online digunakan sebagai kendaraan untuk penjahat. Semua negara memiliki masalah dengan contoh pencucian uang yang terkenal seperti Al Capone dan Pablo Escobar. Jadi, kita akan mengintip dunia pencucian uang dan situs kasino online.

Ada kesalahpahaman besar bahwa industri kasino online modern menyediakan portal bagi penjahat untuk melegitimasi uang mereka. Terutama karena situs taruhan dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar setiap hari. Ini mungkin merupakan masalah di masa lalu, tetapi pengenalan Komisi Perjudian Inggris (UKGC) dan peraturan ketat telah membuat hal ini sulit.

Pada tahun 2018, Komisi Perjudian Inggris memberi tahu sejumlah kasino online, bahwa mereka gagal menyelesaikan uji tuntas mereka untuk menghentikan penjahat menggunakan situs mereka untuk mencuci uang. Situs-situs tersebut terancam kehilangan lisensi UKGC mereka, yang berarti bahwa mereka tidak akan dapat menyediakan layanan di Inggris. Bukan berarti pencucian uang secara definitif tidak terjadi. Tetapi langkah-langkah yang diambil oleh otoritas dan operator taruhan telah secara signifikan mengurangi apa yang merupakan masalah miliaran pound.

Apa itu Pencucian Uang?

Kita semua tahu bahwa pencucian uang itu ilegal, tapi apa sebenarnya itu? Pada dasarnya, ini adalah proses di mana uang ‘kotor’ yang mungkin berasal dari kegiatan ilegal seperti narkoba, perdagangan seks dan bahkan beberapa bentuk perjudian, dilegitimasi atau ‘dibersihkan’. Uang yang tadinya dipersoalkan oleh penguasa kemudian dianggap halal, karena ada bukti pemiliknya menerima uang itu dari kegiatan hukum.

Proses pencucian uang cukup kompleks dan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tetapi salah satu metode yang lebih populer adalah dengan menyaring uang melalui bisnis, sehingga muncul sebagai pendapatan. Karena perusahaan dan otoritas lebih mengetahui trik yang digunakan, para pencuci uang harus menyesuaikan apa yang mereka lakukan dan menjadi lebih kreatif. Untungnya, sektor perjudian memiliki sejumlah perlindungan untuk menjaga agar industri tetap bereputasi baik.

Pengamanan untuk Menghentikan Pencucian Uang di Situs Judi Online

Pemeriksaan Identifikasi (Kenali Pelanggan Anda)

anti pencucian uang di kasino onlineSalah satu cara terbaik untuk mengurangi aktivitas ilegal secara online adalah dengan meminta pemain untuk memberikan informasi pribadi, yang mengikat orang tersebut dengan uang. Ini juga memungkinkan kasino untuk memantau apa yang dilakukan pemain, misalnya apakah mereka menghapus dana yang mereka tambahkan daripada memainkan permainan.

Situs di Inggris sekarang diminta untuk menyelesaikan proses yang kuat yang diberi nama ‘kenali pelanggan Anda’. Ini digunakan untuk mengkonfirmasi usia, nama dan alamat pemain, dan memerlukan bukti dokumen-dokumen berikut.

Untuk memverifikasi identitas dan usia Anda, situs perjudian akan memerlukan ID aktif yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor atau SIM. Untuk persyaratan bukti alamat, operator akan meminta tagihan listrik atau rekening koran. Dokumen harus diberi tanggal dalam tiga bulan sebelumnya agar valid.

Situs perjudian yang Anda gunakan juga dapat menyelesaikan pemeriksaan kredit lunak, yang tidak akan memengaruhi skor kredit Anda atau meninggalkan jejak apa pun pada catatan Anda. Meskipun dokumen dan cek ini adalah standar yang diperlukan, kasino yang Anda pilih mungkin meminta informasi tambahan. Setiap situs akan ingin memastikan bahwa mereka telah melakukan uji tuntas mereka untuk menenangkan UKGC dan karena itu mereka mungkin memerlukan dokumen tambahan untuk menjamin verifikasi selesai.

Ada kalanya Anda mungkin perlu menyelesaikan verifikasi keuangan dan karena itu situs akan memerlukan dokumen yang menunjukkan bukti penghasilan. Ini sekali lagi menautkan kembali ke pencucian uang dan menetapkan bahwa uang yang Anda setorkan telah diperoleh secara legal. Kasino biasanya akan menerima satu dokumen dari berbagai opsi yang mencakup slip gaji dan laporan bank.

Persyaratan Taruhan

Hasil utama bagi orang-orang yang mencoba untuk mencuci uang melalui kasino online, adalah untuk mendapatkan kembali uang mereka secepat mungkin dan membuatnya tampak seperti kemenangan. Tetapi juga, mereka ingin mendapatkan kembali sebanyak mungkin dari jumlah awal yang disetorkan, itulah sebabnya persyaratan taruhan bisa menjadi masalah bagi mereka.

Persyaratan Taruhan adalah ketentuan yang berlaku untuk bonus atau promosi apa pun yang Anda ikuti. Dengan menerima bonus, Anda juga menerima bahwa jumlah kredit gratis yang diberikan akan memiliki pengganda yang menyertainya. Untuk dapat menarik dana apapun, Anda harus telah dikreditkan melalui jumlah yang dikalikan. Jadi, misalnya jika kredit bonus adalah £10 dan penggandanya adalah 65x, maka jumlah yang harus Anda pertaruhkan adalah £650.

Fakta bahwa Anda harus bertaruh melalui sejumlah uang tertentu cukup berisiko bagi seorang pencuci uang dan dapat memakan waktu. Kedua hal ini adalah masalah bagi orang yang ingin memindahkan uang dalam jumlah besar dengan cepat.

Batas Taruhan Maksimum

Sebagian besar situs kasino online akan memberlakukan batas setoran minimum dan maksimum, apa pun metode perbankan yang Anda gunakan. Untuk pencucian uang, jumlah minimum tidak akan menjadi faktor, tetapi jelas jumlah maksimum akan menjadi faktor. Setoran besar reguler dapat memicu audit oleh kasino, yang mengharuskan Anda memberikan informasi keuangan. Sekali lagi, elemen lain yang dapat mencegah penjahat menggunakan situs perjudian, karena mereka tidak ingin ada orang yang melihat catatan mereka terlalu dekat.

Batas deposit tidak hanya dipengaruhi oleh situs kasino itu sendiri, tetapi juga oleh metode perbankan yang digunakan. Baik situs dan lembaga keuangan sangat diatur yang membuat penggunaannya berisiko.

Cryptocurrency dalam Perjudian Online dan Pencucian Uang

Dulu terkenal karena membantu penjahat mencuci uang secara online, cryptocurrency seperti Bitcoin menjadi semakin sulit untuk dimanipulasi. Ini terutama karena fakta bahwa untuk mentransfer uang Anda dari cryptocurrency ke dana di bank, Anda harus memberikan detail pribadi dan membuat akun. Kebutuhan untuk memverifikasi dokumen saat Anda membuat akun menghilangkan anonimitas yang disukai oleh para pencuci uang.

Ringkasan Situs Pencucian Uang dan Kasino Online

Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa kasino online Inggris harus memastikan bahwa mereka mematuhi Komisi Perjudian Inggris sehubungan dengan peraturan pencucian uang, di bawah Proceeds of Crime Act 2002. Ini tidak hanya untuk melindungi pemain mereka, tetapi juga untuk memastikan lebih luas stabilitas ekonomi. Semua situs perjudian memiliki tanggung jawab untuk memvalidasi pemain online, jadi meskipun mungkin tampak membuat frustrasi, ada alasan yang sah. Jika situs tersebut mengkhawatirkan seorang pemain maka adalah tugas mereka untuk melaporkannya karena kemungkinan berjudi dengan hasil kejahatan. Memastikan bahwa sektor perjudian memiliki reputasi kredibilitas penting bagi industri secara keseluruhan. Langkah-langkah yang telah diambil tidak hanya akan melindungi kasino, tetapi juga para pemain dan itu bagus untuk semua orang.

Author: webmaster

Leave a Reply

Your email address will not be published.